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我国高利转贷案刑事追诉标准是怎么样规定

时间:2023-08-14 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 财经知识 文档下载

我国高利转贷案的刑事追诉标准主要依据我国刑法和相关司法解释的规定。总之,我国高利转贷案件的刑事追诉标准主要涉及非法借贷涉及的利率、参与人数、使用的非法手段等因素,同时也与涉案金额有关。具体的判定需要根据案件的具体情况进行判断。

我国高利转贷案的刑事追诉标准主要依据我国刑法和相关司法解释的规定。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十九条规定,下述情形属于高利转贷,符合一定情形的,可以追究刑事责任:

1. 非法借贷涉及的利率超过人民银行同期贷款基准利率的四倍以上;

2. 累计参与非法借贷的人数达到三人以上;

3. 以暴力、威胁等非法方式强迫被害人借贷;

4. 超过法定利率进行非法借贷并采取非法拘禁、殴打、恐吓等手段进行追债;

5. 利用虚构事实、变造证据等手段非法借贷并进行敲诈勒索;

6. 以非常规手段虚增收入,使被害人产生迫切资金需求后非法借贷并进行追债。

此外,根据《最高人民法院关于办理利用网络、电信手段实施诈骗、掩饰、隐瞒犯罪收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,将非法借贷案件中违法所得5万元以上的,可以认定为贪污、受贿犯罪。

总之,我国高利转贷案件的刑事追诉标准主要涉及非法借贷涉及的利率、参与人数、使用的非法手段等因素,同时也与涉案金额有关。具体的判定需要根据案件的具体情况进行判断。