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我国规定高利转贷案件的刑事立案标准有什么规定

时间:2023-07-22 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 财经知识 文档下载

当满足以上要素时,高利转贷案件可以构成刑事犯罪,依法立案并进行相关刑事司法程序。不同地方对于高利转贷的刑事立案标准可能有所差异,具体的执行以相关地方政府的规定和司法实践为准。

根据我国现行法律法规,高利转贷案件的刑事立案标准主要包括以下要素:

1. 高利转贷行为:指被告人以索取、收受高额利息为主要目的,以非法占有为目标,将高利贷款转贷他人,或以贷款为诱饵或威胁手段,引诱、强迫他人以高额利息借款等方式,实施非法占有的行为。

2. 非法占有数额:指非法占有的财物数额较大,根据刑法的规定,一般标准为非法占有财物数额在人民币五万元以上。

3. 非法占有手段和手法:高利贷款人以欺骗、胁迫、伪造、篡改文件等手段实施非法占有。

4. 非法占有目的:高利转贷行为的主要目的是以非法占有为目标,既要达到非法占有财物的目的,又要通过高额利息获取非法利益。

5. 第三人受害:高利贷款人通过高利转贷等手段,使借款人或其他相关人陷入长期高额利息的“债务陷阱”,导致其经济利益受到严重损害。

当满足以上要素时,高利转贷案件可以构成刑事犯罪,依法立案并进行相关刑事司法程序。不同地方对于高利转贷的刑事立案标准可能有所差异,具体的执行以相关地方政府的规定和司法实践为准。